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 　　合同詐騙取證全攻略：從法律到實務的證據(jù)收集指南

　　在商業(yè)活動中，合同詐騙案件頻發(fā)，嚴重侵害市場主體權益。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取財物，數(shù)額較大的行為。本文結合最新司法實踐與法律規(guī)定，系統(tǒng)梳理合同詐騙案件的證據(jù)收集要點，為市場主體提供法律指引。

　　一、合同詐騙的五大行為模式與證據(jù)對應

　　1. 虛構主體身份的證據(jù)鏈構建

　　行為人常通過偽造營業(yè)執(zhí)照、公章或冒用他人名義簽訂合同。證據(jù)收集需包含：

　　工商登記檔案：通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)調(diào)取涉案公司注冊信息，比對實際控制人與簽約代表身份。

　　公章鑒定報告：委托司法鑒定機構對合同用章進行真?zhèn)舞b定，某省2025年案例中，鑒定報告直接證明公章系私刻，成為定案關鍵。

　　電子數(shù)據(jù)取證：保存微信聊天記錄、郵件往來等，某市法院2025年判決顯示，聊天記錄中“我司資質(zhì)齊全”的虛假陳述被認定為詐騙手段。

　　2. 虛假擔保的物證與書證

　　以偽造票據(jù)、產(chǎn)權證明作擔保是常見手法。證據(jù)收集要點：

　　票據(jù)核驗：通過銀行系統(tǒng)核查匯票、本票的真?zhèn)危嘲讣?，犯罪嫌疑人使用?ldquo;銀行承兌匯票”經(jīng)查詢?yōu)閺U票。

　　產(chǎn)權登記核查：向不動產(chǎn)登記中心、車管所調(diào)取抵押物權屬證明，某詐騙案中，嫌疑人提供的房產(chǎn)證系偽造，被登記系統(tǒng)直接否定。

　　擔保合同審查：重點核查擔保條款是否符合《民法典》第三百八十八條關于擔保合同的規(guī)定，異常條款如“無需辦理抵押登記”應高度警惕。

　　3. 履行能力欺詐的資金流追蹤

　　行為人常通過“小額履行”誘騙繼續(xù)合作。證據(jù)收集需關注：

　　銀行流水分析：追蹤首期付款資金來源，某案件顯示，嫌疑人首期款來自其他受害者，形成“拆東墻補西墻”模式。

　　財務報表審計：委托會計師事務所審計公司賬目，某企業(yè)詐騙案中，審計發(fā)現(xiàn)其賬戶長期無實質(zhì)經(jīng)營流水。

　　物流單據(jù)核查：對比合同約定交貨期與實際物流信息，某案例中，嫌疑人通過偽造物流單拖延交貨時間。

　　4. 逃匿行為的軌跡取證

　　收受財物后逃匿是典型詐騙手段。證據(jù)收集包括：

　　通訊記錄分析：通過運營商調(diào)取通話記錄、基站定位，某案件顯示，嫌疑人在收款后立即關閉手機并更換號碼。

　　出行記錄核查：調(diào)取高鐵、航班購票記錄，某詐騙案中，嫌疑人收款次日即飛往境外。

　　住所變更證明：向物業(yè)、社區(qū)調(diào)取居住證明，某案例顯示，嫌疑人收款后迅速搬離原住所。

　　5. 其他方法詐騙的電子數(shù)據(jù)取證

　　隨著數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，新型詐騙手段頻發(fā)。證據(jù)收集重點：

　　區(qū)塊鏈存證：對網(wǎng)頁宣傳、APP界面等電子證據(jù)進行區(qū)塊鏈存證，某平臺詐騙案中，存證記錄證明其虛構交易數(shù)據(jù)。

　　網(wǎng)絡痕跡分析：通過IP地址追蹤、登錄設備識別，某案件顯示，嫌疑人使用虛擬貨幣收款以隱藏資金流向。

　　算法審計：對電商平臺算法進行司法鑒定，某案例中，鑒定證明平臺通過操縱排名誘導消費者下單。

　　二、證據(jù)收集的法定程序與實務技巧

　　1. 公安機關調(diào)查取證的法定權限

　　根據(jù)《刑事訴訟法》第五十二條，公安機關有權采取詢問、訊問、勘驗、檢查、搜查、鑒定等措施。實務中需注意：

　　搜查令申請：對嫌疑人住所、辦公場所搜查需經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準。

　　電子數(shù)據(jù)提?。盒鑳擅陨蟼刹槿藛T執(zhí)行，制作提取筆錄并附清單。

　　證人保護：對可能遭受報復的證人，可申請證人保護措施。

　　2. 當事人自行取證的合法邊界

　　當事人可收集初步證據(jù)，但需遵守：

　　錄音錄像合法性：在公共場所錄音無需對方同意，但私密場所錄音可能侵犯隱私權。

　　公證取證：對網(wǎng)頁、公眾號內(nèi)容等可進行公證，某案件中，公證文書直接證明嫌疑人發(fā)布虛假廣告。

　　避免非法取證：不得采取威脅、利誘等方式獲取證據(jù)，否則可能被認定為非法證據(jù)排除。

　　3. 證據(jù)固定的時間節(jié)點

　　報案時限：發(fā)現(xiàn)被騙后應立即報案，某案件因報案延遲導致關鍵證據(jù)滅失。

　　證據(jù)保全：對易滅失證據(jù)如聊天記錄，可通過截圖、錄屏等方式固定，并同步進行區(qū)塊鏈存證。

　　訴訟時效：合同詐騙案追訴期為20年，但盡早取證有利于案件偵破。

　　三、典型案例分析與啟示

　　案例1：某新能源項目詐騙案

　　犯罪團伙虛構光伏發(fā)電項目，通過偽造政府批文、環(huán)評報告等文件，與多家企業(yè)簽訂合作協(xié)議。證據(jù)收集要點：

　　政府文件核驗：向發(fā)改委調(diào)取項目備案證明，發(fā)現(xiàn)備案號系偽造。

　　專家鑒定：委托光伏行業(yè)專家對技術方案進行評審，證明其不可行性。

　　資金流向追蹤：通過銀行流水發(fā)現(xiàn)，項目款被迅速轉(zhuǎn)移至境外賬戶。

　　法院最終以合同詐騙罪判處主犯有期徒刑十二年，并處罰金二百萬元。

　　啟示：對重大項目合同，應進行盡職調(diào)查，重點核查政府批文、技術可行性、資金監(jiān)管等關鍵環(huán)節(jié)。

　　案例2：某跨境電商詐騙案

　　犯罪嫌疑人通過搭建虛假跨境電商平臺，誘導商家繳納保證金。證據(jù)收集要點：

　　服務器數(shù)據(jù)提?。汗矙C關扣押服務器，恢復被刪除的交易數(shù)據(jù)。

　　用戶證言收集：聯(lián)系全國200余名受害商家，制作詢問筆錄。

　　支付通道核查：調(diào)取第三方支付平臺記錄，證明資金未進入平臺對公賬戶。

　　主犯被判處有期徒刑十年，并處罰金一百萬元。

　　啟示：對新興業(yè)態(tài)合同，應核查支付渠道、用戶評價、監(jiān)管備案等信息，避免陷入“龐氏騙局”。

　　四、法律風險防范建議

　　1. 合同簽訂前的盡職調(diào)查

　　主體資格核查：通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國裁判文書網(wǎng)等平臺查詢對方信用。

　　擔保能力審查：要求提供不動產(chǎn)抵押的，應辦理抵押登記;要求提供保證的，應核查保證人資信。

　　履約能力評估：對重大合同，可委托第三方機構進行財務審計、信用評級。

　　2. 合同履行中的監(jiān)控機制

　　關鍵節(jié)點確認：對交貨、驗收、付款等節(jié)點，要求雙方書面確認。

　　異常情況預警：建立合同履行異常臺賬，對延期交貨、質(zhì)量不符等情況及時處理。

　　定期對賬制度：每月與對方核對賬目，保留對賬記錄。

　　3. 糾紛發(fā)生后的應對策略

　　證據(jù)保全優(yōu)先：發(fā)現(xiàn)被騙后，立即對電子數(shù)據(jù)、物證等進行保全。

　　協(xié)商調(diào)解前置：在律師指導下與對方協(xié)商，爭取通過和解解決糾紛。

　　刑事報案準備：整理報案材料，包括合同文本、付款憑證、溝通記錄等，向公安機關經(jīng)偵部門報案。

　　合同詐騙案件的證據(jù)收集是一項系統(tǒng)性工程，需要綜合運用法律知識、技術手段和實務經(jīng)驗。市場主體應樹立證據(jù)意識，在合同簽訂、履行、糾紛處理全流程中強化證據(jù)管理，既防范自身陷入詐騙陷阱，也避免因證據(jù)不足導致維權失敗。在數(shù)字經(jīng)濟時代，證據(jù)收集手段不斷更新，但法律對證據(jù)合法性、真實性的要求始終未變，唯有依法取證、科學固證，方能在商業(yè)博弈中維護合法權益。